關于控股股東寶鈦集團有限公司增持寶雞鈦業股份有限公司股份計劃的公告
寶雞鈦業股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2009年1月12日，寶雞鈦業股份有限公司收到控股股東寶鈦集團有限公司（簡稱“寶鈦集團”）轉來的中國證券監督管理委員會《關于核準豁免寶鈦集團有限公司要約收購寶鈦股份有限公司股份義務的批復》（證監許可[2009]14號），同意核準豁免寶鈦集團因通過證券交易所的證券交易而增持寶雞鈦業股份有限公司不超過2,147萬股股份，導致合計持有寶雞鈦業股份有限公司不超過249,190,952股股份，約占寶雞鈦業股份有限公司總股本57.92％的股份而應履行的要約收購義務。
由于受市場環境影響，寶鈦集團認為目前寶鈦股份股票市值已被市場低估。鑒于這種狀況有損于寶鈦股份全體股東的共同利益，也不利于寶鈦股份未來的持續發展，并基于對寶鈦股份長期發展前景的信心，寶鈦集團擬增持部分寶鈦股份股票，以表達對寶鈦股份未來持續穩定發展的信心，增強投資者信心，穩定寶鈦股份股價，維護寶鈦股份股東特別是中小股東利益。本次增持的相關情況和計劃如下：
一、寶鈦集團相關情況
（一）寶鈦集團基本情況
名 稱 寶鈦集團有限公司
注冊地 寶雞市鈦城路
法定代表人 黃曉平
注冊資本 人民幣75,348.73萬元
營業執照注冊號碼 （高新）6103001001283
經營范圍 鈦、鎳、鋯、鎢、鉬、鈮、鉿、鋁、鎂、鋼等金屬及深加工，各種金屬復合材料、相關設備的研發、設計、制造、銷售及技術服務與咨詢；機電設備（汽車除外）制造、安裝、修理；出口本企業產品，進口本企業生產科研所需原輔材料、設備、儀器儀表及零部件等
經營期限 2005年8月26日至2055年8月25日
稅務登記證號碼 陜國稅字610398221302782號
寶渭地證610302221302782號
通訊地址 陜西省寶雞市鈦城路1號
（二）寶鈦集團控股股東和實際控制人的基本情況
陜西有色金屬控股集團有限責任公司（以下簡稱“陜西有色集團”）是寶鈦集團的控股股東，同時也是寶鈦集團的實際控制人。陜西有色集團直接持有寶鈦集團93.36%的股權，通過其全資子公司金堆城鉬業集團有限公司間接持有寶鈦集團6.64%的股權。
陜西有色集團的基本情況如下：
法定代表人 宋鈞爐
注冊資本 人民幣211,000萬元
公司類型 有限責任公司（國有獨資）
成立日期 2000年11月3日
經營范圍 授權范圍內國有資本（產權、股權、收益）的經營和管理，有色金屬及相關產業的項目融資、投資及經營
陜西有色集團系陜西省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“陜西省國資委”）履行出資人職責的國有獨資有限責任公司，為國有資產授權經營單位。因此，寶鈦集團的最終實際控制人為陜西省國資委。
（三） 寶鈦集團的其他股東情況
金堆城鉬業集團有限公司（以下簡稱“金鉬集團”）是陜西有色集團的全資子公司。金鉬集團直接持有寶鈦集團6.64％的股權。
金鉬集團的基本情況如下：
法定代表人 宋鈞爐
注冊資本 人民幣40億元
公司類型 有限責任公司（國有獨資）
成立日期 1991年6月29日
經營范圍 有色金屬探礦，銅精礦、磁鐵礦和其他有色金屬產品、新型建材的銷售，機械加工，對外投資，房地產經營與開發等
（四）相關情況說明
1.財務狀況
寶鈦集團2006 及2007 年度經審計的主要財務數據如下表所示：
單位：萬元
總資產 負債總額 凈資產 主營業務收入 凈利潤
2006年 244,176.12 125,485.92 118,690.20 116,731.06 9,888.71
2007年 304,575.20 171,468.04 133,107.16 151,781.45 14,754.56
2、主要子公司
寶鈦集團下屬主要全資、控股、參股子公司情況如下表所示：
幣種：人民幣
序號 名 稱 與寶鈦集團關系 注冊資本 持股 比例 主營業務
1 寶雞鈦業股份
有限公司 控股子公司 43,026.57萬元 52.926% 鈦及鈦合金等稀有金屬材料和各種金屬復合材料的生產、加工和銷售
2 陜西寶鈦新金屬有限責任公司 全資子公司 1,500萬元 100% 鈦鎳等有色金屬冶煉及加工；非標設備、機電設備的設計、制造及技術咨詢服務；物業管理服務；場地、房屋、設備租賃
3 寶雞稀有金屬裝備設計研制所 全資子公司 726.61萬元 100 真空冶金電爐、稀有金屬加工設備、電氣自控及計算機自動控制研制
4 寶鈦集團置業發展有限公司 全資子公司 2,000萬元 100 房地產開發經營、建筑工程設計
5 南京寶色股份
公司 控股子公司 15,100萬元 80% 鈦、鎳、鋯、鉭、有色金屬、鋼、不銹鋼及其復合材料裝備、標準件、管道元件及其制品的設計、研發、制造、安裝、維修；鈦、鎳、鋯、鉭、有色金屬、鋼、不銹鋼及其復合材料（除國家專項規定外）銷售、金屬腐蝕試驗檢測等
6 西北鋯管有限
責任公司 控股子公司 8,900萬元 80% 研制、開發、生產、銷售各種鋯、鉿金屬制品及其他稀有金屬、有色金屬材料深加工制品等
7 寶雞中色特種金屬有限責任公司 控股子公司 2,746.06萬元 91.04 金屬材料加工、制造銷售(除專營)；鎢、鉬、鉭、鈮等難熔金屬材料加工；鈦陽極、鈦板式換熱器、鈦陰極輥等鈦材的深度加工、制造；稀土金屬冶煉；中間合金產品及各種金屬復合材料的銷售
8 上海遠東鈦設備公司 控股子公司 300萬元 65% 鈦及鈦合金為主的有色金屬及其復合材料的設備、制品的制造、加工、銷售和相關安裝業務
二、本次增持的方案
（一）增持人：寶鈦集團有限公司
（二）增持數量和時間計劃：自中國證監會批準豁免要約收購義務之日起12個月內通過二級市場增持寶鈦股份的股份不超過2,147萬股，增持比例不超過其已發行總股本的4.99%。增持完成后寶鈦集團持股數量將由現持有的227,720,952股,增加到不超過249,190,952股，持股比例將由現持有的52.926%，增加到約57.92%。
(三)增持價格：本次增持的買入價格為不高于15元/股。
（四）增持方式：通過上海證券交易所證券交易系統允許的方式進行（包括但不限于集中競價和大宗交易）。
（五）寶鈦集團承諾：在本項增持計劃實施期間及相關法定期限內不減持其持有的寶鈦股份股票，并嚴格履行信息披露義務。
特此公告。
寶雞鈦業股份有限公司董事會
二〇〇九年一月十三日
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