寶鈦股份召開2012年第一次臨時股東大會
8月14日上午，寶鈦股份2012年第一次臨時股東大會以現場會議方式在寶鈦賓館七樓會議室召開。出席會議的股東及委托代理人共5名，代表股份23190.6464萬股，占公司總股本的53.90%。公司董事、監事及高級管理人員參加了會議。寶鈦集團總經理、寶鈦股份董事長鄒武裝主持了會議。
會議審議通過了由鄒武裝所作《關于修改<公司章程>的議案》和由寶鈦股份董事、總經理賈栓孝所作《關于修訂<公司股東大會議事規則>的議案》。北京觀韜律師事務所鄒凡坤、孫紅律師現場見證并出具了法律意見書。見證律師認為本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會的人員資格及股東大會的表決程序均符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
臨時股東大會結束后，鄒武裝主持召開了寶鈦股份第五屆董事會第七次會議。會議通過認真審議，采取記名投票方式，逐項通過了《關于公司2012年半年度報告及其摘要的議案》、《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《關于修改公司相關制度的議案》。
另悉，董事會后，公司監事會主席白林讓主持召開了寶鈦股份第五屆監事會第五次會議。會議審議通過了《關于公司2012年半年度報告及其摘要的議案》、《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
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